Offre

Analyste connaissance clients et référentiels

Mission du poste

 Balayage mensuel de la base clients par rapport aux black listes : OFAC, NU, Européenne, liste interne… ;  Balayage mensuel de la base clients par rapport à la liste Dow Johns : détection des Personnes Politiquement Exposées ;  La détection des clients black listés qui ont été loupes à l’entrée en relation ainsi que les clients qui sont devenus black listés courant la relation.  Une révision périodique des dossiers d’entrée en relation : la périodicité dépend du profil client ;  Validation des dossiers d’entrée en relation avec les correspondants bancaires  Validation des dossiers d’entrée en relation avec les partenaires  Révision et mise à jour des dossiers d’entrée en relation avec les correspondants bancaires  Révision et mise à jour des dossiers d’entrée en relation avec les partenaires de la Banque  Réponse aux questionnaires relatifs aux dossiers d’entrée en relation des correspondants  Réponse aux questionnaires relatifs aux dossiers d’entrée en relation des partenaires  Contrôle de second niveau relatif aux risques de non-conformité en matière d’entrée en relation des correspondants et partenaires ;  Participation dans la mise à jour des procédures impactées par les évolutions légales et réglementaires en matière d’entrée en relation des correspondants et partenaires et produits  Accompagnement des différentes entités en matière de lutte contre le blanchiment d’argent et le financement du terrorisme en phase d’entrée en relation ;  Gestion des déclarations de soupçon détectées à l’entrée en relation ;

Profil du candidat

Vous etes titulaire d'une Licence ou équivalent en Gestion, commerce, finance, économie et éligible à un contrat SIVP

Atouts

Rigueur et sens de l'organisation

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